Очень часто, когда выходит какой-нибудь закон, от знакомых и контрагентов можно услышать: ну нас-то требования не коснутся, мы же ничего не нарушаем. Так случилось и после выхода ФЗ от 07.08.2001 года № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Долгие годы индивидуальные предприниматели считали, что "это не про нас".И вот ИП-ювелир (а ювелиры, как и бухгалтеры, юристы, нотариусы и многие другие - благодаря своей деятельности являются субъектами 115-ФЗ, даже если и сами об этом не знают) получил по почте запрос на предоставление информации (запрос о проведении документарной проверки). И не забрал вовремя письмо с запросом. Мало ли - что там на почту приходит.
Действия ИП были квалифицированы по ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ. И его оштрафовали на 700 тыс. рублей, могли бы и на миллион.
Подробно с материалами дела можно ознакомиться по ссылке в первом комментарии.Как не нарваться на неприятности? Пройти целевой инструктаж
Вот что по этому поводу говорит эксперт Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде по Ульяновской области, член Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников
Елена Бобкова:
На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203
в обязательном порядке должны пройти целевой инструктаж:- Руководитель организации.
- Руководитель филиала организации.
- Заместитель руководителя организации (филиала).
- Специальное должностное лицо организации (филиала).
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала).
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации.
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала).
-
Индивидуальные предприниматели.
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.
Периодичность прохождения обучения: Целевой инструктаж:До вступления в должность – специальное должностное лицо.
Остальные сотрудники – в течение года, после вступления в должность.
Повышение уровня знаний:Один раз в год (рекомендовано) – специальное должностное лицо.
Один раз в три года – все остальные сотрудники.
Возрастная категория 16+ #самозанятые #предпринимательство #закон #занятость #работа
Комментарии 3
А решение суда показывает, что тактику "обучения населения правильному поведению" сменили, и теперь предупреждением вряд ли отделаешься.
Значит, если хоть как-то касаешься работы с чужими ресурсами: деньги, имущество - надо соблюдать букву закона. А для этого, как минимум, знать - о чем эти буквы