Совместно с Центральным банком, правоохранительными органами и Счетной палатой Росфиннмониторинг выработал совокупность критериев и модель поведения коррупционера. В 2024 году ведомство проверило по коррупционным признакам более 40 тысяч человек. По итогам проверок возбуждено более 400 уголовных дел, конфисковано порядка 34 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Под особый контроль попадают банковские операции с фирмами-однодневками и так называемыми дропперами (от английского «drop» – бросать, ронять). Это физлица, как правило моложе 25 лет, которых используют злоумышленники, чтобы запутать следы и спрятать цепочки обналичивания денег.
Напомним, за эти полгода ревизоры обнаружили, что учреждения потратили более 30 млрд руб. неэффективно. Это почти столько же, сколько было потрачено неправомерно за весь прошлый год — 34 млрд руб. Перечень со всеми действиями, которые ревизоры сейчас приравнивают к неэффективному использованию – в статье
Источник: https://www.fedsfm.ru #полезное #госфинансы
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев