После того как предприниматель Вячеслав Платон был задержан в Украине и готовится к процессу экстрадиции, по данному делу был проведен ряд расследований. Они выявили новые детали о хищениях денег из финансово-банковской системы страны. В частности, удалось выяснить, что Вячеслав Платон воспользовался кредитами из Banca de economii на общую сумму около 1 миллиарда леев, а его сообщником в разработке схем по отмыванию денег выступил примар города Орхей, бизнесмен Илан Шор. По крайней мере, так утверждает глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.