Следственной частью следственного управления УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении 57-летнего руководителя отдела регионального налогового органа.
‼Факт противоправной деятельности должностного лица выявлен в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, о котором в сентябре прошлого года сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, что пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. С 2020 по 2023 год соучастниками произведены банковские операции на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Размер их незаконного дохода превысил 168 млн рублей.
В ходе дальнейшего расследования уголовного дела теневых банкиров и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Липецкой области и регионального УФСБ при содействии отдела безопасности УФНС России по Липецкой области установлено, что в период с 2020 по 2022 год начальник отдела камеральных проверок налоговой инспекции незаконно передавал подпольным финансистам сведения, составляющие налоговую тайну.
‼В настоящее время по решению суда руководитель отдела отстранен от исполнения должностных обязанностей до окончания предварительного расследования уголовного дела. Проводится комплекс дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
#МВДРоссии #Липецк #УМВДРоссиипоЛипецкойобласти #МВД48 #Полиция #НезаконнаяБанковскаяДеятельность #РазглашениеСведений
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев