Предыдущая публикация
Банк России разработает новую платформу по контролю за переводами россиян
Вместе с мегарегулятором над проектом работают Росфинмониторинг, банковские учреждения и эксперты, сообщил Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Система поможет централизованно передавать сведения о подозрительной деятельности клиентов - «дропов». Они предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или перевода средств в интересах нелегального бизнеса или других противоправных действий. Благодаря потенциальной платформе финансовые организации смогут блокировать их активность.
Как обстоят дела в настоящий момент - читайте на нашем сайте.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Следующая публикация
Нет комментариев