Министры не могут быть важнее страны
Подразделение финансовой разведки Индии (ПФР) наложило штраф в размере 188,2 млн рупий ($2,25 млн) на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance за её деятельность в стране с нарушением местных правил по борьбе с отмыванием денег. В мае Binance зарегистрировалась в ПФР, поскольку биржа пыталась возобновить операции в стране.
Также оштрафована была криптовалютная биржа KuCoin, зарегистрировавшаяся в ПФР в марте, хотя и на меньшую сумму в размере 3,45 млн рупий.
Индия требует, чтобы поставщики услуг виртуальных цифровых активов, вроде криптовалютных бирж, были зарегистрированы в ПФР в качестве подотчетных организаций и соблюдали правила борьбы с отмыванием денег.
Надзорный орган Индии также попросил министерство электроники и информационных технологий заблокировать онлайн-доступ к биржам.
Индийские власти не одиноки. Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег в мае также наложило на Binance штраф в размере $4,38 млн за нарушение правил борьбы с отмыванием денег.
В Узбекистане был арестован клиент криптобиржи Binance за покупку и передачу криптовалюты на сумму почти $8000. Cуд приговорил его к административному аресту и постановил уничтожить изъятый смартфон. Это уже второй арест за текущий месяц в этой стране. Ранее за сбыт монет NOT на 10 суток был арестован студент, а его смартфон также был уничтожен по решению суда.
Собственно говоря, Binance, впрочем, как и все прочие криптобиржи, не скрывает, что открыто занимается отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Так бывший исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао в мае был приговорен окружным судьей США к четырем месяцам тюремного заключения после признания себя виновным в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег.
В этой связи довольно показательна позиция Минфина РФ и Банка России, которые стремятся не столько пресечь откровенно противоправную деятельность, осуществляемую при помощи криптовалют вроде получения взяток и вывода похищенных разнообразными мошенниками и прочими преступниками денежных средств у наших граждан, сколько легализовать её. При этом финансовые органы полностью игнорируют уже действующее законодательство РФ, что ставит под вопрос их личную вовлеченность в эту деятельность.
Не меньшие вопросы вызывает позиция крупнейшего и вечнозеленого банка в сфере борьбы с отмыванием денежных средств, а, возможно, и финансированием терроризма. Достаточно зайти в интернет, который пестрит объявлениями с котировками обмена различных криптовалют на рубли со счетов в Сбербанке. Вероятно, его руководство также следует взглядам своих коллег из Минфина и ЦБ, что ни валютное, ни антиотмывочное законодательство, ни Федеральный закон, прямо запрещающий проведение операций с криптовалютами, ни Сбербанк, ни их самих вообще не касается. Это вроде как для народа, а не для избранных вроде них.
Не менее удивительна и позиция правоохранительных органов, которые ведут себя крайне вяло как в отношении всех участников «криптоиндустрии», так и тех представителей Минфина РФ и Банка России, которые своими действиями или бездействием способствуют процветанию противоправной деятельности.
Как мы видим из передового зарубежного опыта, пресечь отмывание денежных средств с помощью криптобирж и разнообразных криптовалют особых проблем не составляет. Нужна лишь политическая воля.
//А.Лежава
Нет комментариев