Предыдущая публикация
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении членов банды за совершение незаконных банковских операций, сообщили в региональном УФСБ.
В банду входили руководители коммерческих компаний, которые занимались обналичиванием денег. Для этого использовали реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных организаций.
Всего с 2018 по 2024 годы провели незаконных финансовых операций на сумму свыше 500 миллионов рублей. Теперь по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела. В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Следующая публикация
Комментарии 3