Предыдущая публикация
ГУРБ Подмосковья разъяснило публикацию о рисках связи спонсирования терроризма с использованием бесконтактных платежей на рынках и в транспорте
Главное управление безопасности региона предупреждало, что проведение оплаты услуг или товаров прямым переводом на карту может привести к нежелательному финансированию терроризма. Этот пост вызвал большое общественное обсуждение. Позднее ведомство удалило публикацию и выпустило обновленную версию с пояснениями.
В новой публикации уточняется, что обычные бытовые переводы не являются незаконными, если нет подтвержденных фактов их использования для финансирования терроризма. Опасность связана с переводами, совершаемыми в следующих случаях:
▫️Деньги направляются на счета, связанные с субъектами или организациями, находящимися под санкциями или подозреваемыми в финансировании экстремизма.
▫️Проводятся благотворительные сборы без предоставления четкой информации о целях сбора и назначении собранных средств.
▫️Применяются криптовалюты или другие неотслеживаемые платежные средства без понимания их последующего использования.
В соответствии с законодательством, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за финансирование терроризма в случае:
• Намеренного содействия террористическим группировкам, если было осознано, что перевод осуществляется с этой целью.
• Наличия соответствующих доказательств, например, по переписке.
Для минимизации рисков ведомство рекомендует осуществлять переводы через легальные благотворительные фонды, использовать официальные платежные системы (кассовые терминалы или банковские переводы с указанием цели платежа), быть осторожными при переводах через социальные сети и мессенджеры, и избегать переводов на счета, связанные с подозрительными регионами.
Следующая публикация
Комментарии 2