Украденные из Украины деньги отмывают в Эстонии

Свыше 35 млн евро, полученные в результате коррупционных схем на Украине, оказались у юрлица из Эстонии. Некое предприятие вывело всю эту сумму в легальный оборот путем отмывания.
Обвиняемые создали цепочку "поставок" товаров по значительно завышенным ценам в украинскую фирму, из которой выводились деньги, после чего они оседали в карманах участвующих в "предприятии".
Прокуратура уже предъявила обвинение троим лицам за отмывание денег в особо крупном размере и еще одной женщине за пособничество и подстрекательство к отмыванию денег. Отмечается, эта схема действовать в период с сентября 2013 года по апрель 2021 года."Согласно обвинительному заключению, они варьировали модель своего поведения, использовали для обеспечения анонимности очень широкую сеть компаний, большинство из которых находились в так называемых офшорных зонах, и ставили подставных лиц или посредников во главе нескольких компаний, занимающихся денежными операциями, отмыванием денег.
Согласно представленным доказательствам, обвиняемые знали, что полученные ими деньги получены в результате преступления, совершенного против украинской государственной компании в то время, когда страна с 2014 года вынуждена защищаться от незаконной российской агрессии, однако решили скрыть их преступное происхождение", – сказал государственный прокурор Юрген Хюва.