Красноярке, которая организовала преступную группу для отмывания денег, вынесли приговор. Суд приговорил её к лишению свободы на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.
Видео автора «Вести. Красноярск» в Дзене 🎦: Красноярке, организовавшей преступную группу для отмывания денег, вынесли приговор
Дзен | Ролики
В Красноярском крае вынесли приговор в отношении организатора незаконного обналичивания денег. Женщину признали виновной в преступлениях по статьям «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой)».
В ноябре 2020 года подсудимая с целью незаконного обналичивания денежных средств в крупном размере организовала преступную группу из восьми своих знакомых. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, но фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам подконтрольных организаций под видом сделок они обналичивали деньги за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 1,6 миллиарда рублей, извлечен доход в сумме более 190 миллионов рублей.
Кроме того, участники организованной группы были фиктивно трудоустроены в подконтрольные им организации, что позволило им получить часть преступного дохода под видом легальной оплаты труда в сумме более 900 тысяч рублей.
В январе 2023 года преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю. Материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме более 5 миллионов рублей.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.
Уголовное дело в отношении остальных восьми участников организованной группы в настоящее время рассматривается судом.
Норильский никель - принял решение не выплачивать дивиденды инвесторам
Акционеры "Норильского никеля" на годовом собрании 28 июня одобрили рекомендацию о невыплате финальных дивидендов за 2023 год, говорится в сообщении компании. Поддержало отказ от распределения прибыли 59,34% присутствующих акционеров, против было 40,6%. Кворум собрания был 75,66%. Также акционеры "Норникеля" выбрали новый состав совета директоров из 13 человек. Состав совета "Норникель" не раскрывает.
Красноярке, которая организовала преступную группу для отмывания денег, вынесли приговор. Суд приговорил её к лишению свободы на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.
В благодарность внучке, дед убил её дочь (свою правнучку), а потом и её саму (свою внучку)
Жуткая трагедия случилась 7 июня в обычном многоквартирном доме. Как 75-летний пенсионер мог жестоко расправиться с родной внучкой и правнучкой – просто не укладывается в голове. В прокуратуре рассказали, что пожилой мужчина начал жить у внучки недавно, она приютила дедушку, когда того выгнала сожительница.
Никаких новых законодательных изменений относительно продажи картофеля, другой сельхозпродукции, выращенной на личных участках, не произошло, заверили "Р...
Утвердили штрафы для россиян за продажу картофеля и посадку клубням
За продажу картофеля с дачи владельцу грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей, об этом РИА Недвижимость рассказала младший юрист группы «Яковлев и партнёры» Анастасия Асабина.
Краевая прокуратура рассказала, что норильские следователи собрали достаточную доказательную базу против возомнивших себя криминальными авторитетами жителей, собиравших деньги в "общак".
Мужчина из Киргизии ударил ножом в шею мальчика 12 лет и убил его мать
Мальчик, которого отчим ударил ножом в шею в Норильске (https://t.me/kanal8_krsk/35140), а затем убил его мать, продолжает находиться в больнице. Ребёнок в медикаментозном сне, на ИВЛ Также выяснилось, что остальные двое детей - общие, пасынком являлся только пострадавший 12-летний мальчик. На момент трагедии вся семья проживала вместе. Марат, так зовут злоумышленника, был уроженцем Киргизии, но имел Российский паспорт. Что сподвигло мужчину на такой поступок, он внятно ответить не мог. Марат пошёл с младшим ребёнком за фруктами, и, по его словам, у него началось помутнение рассудка, в голове возникла мысль о том, что н
Подожгли траву. Итог сгорело два дома и автомобили - пожар в Песчанке
Два дома сгорело в деревне Песчанка на окраине Красноярска. Об этом рассказали в МЧС. О возгорании в деревне Песчанка сообщили примерно в 18 часов, а в ликвидации участвовало более 60 специалистов и 12 единиц техники. В 19:44 пожар локализовали на площади 1000 квадратных метров, а к 21:00 открытое горение было ликвидировано.
Комментарии 1