Предыдущая публикация
Банки будут блокировать странные переводы или возвращать украденные мошенниками деньги: новый закон вступил в силу
Борьбой с финансовыми мошенниками занимается специальное подразделение ЦБ РФ – ФинЦЕРТ. Туда стекается вся информация о подозрительных операциях с деньгами клиентов. Ее передают банки. Например, после того, как в офис пришел гражданин, которого обманули, и просит вернуть деньги. В ФинЦЕРТе выясняют, кому принадлежит счет, куда жертва перевела средства, и вносят человека в черный список, а также блокируют все его счета.
Теперь, если хоть раз реквизиты жуликов засветились и были переданы в ФинЦЕРТ, доступ к этой информации будет у всех банков. И те будут обязаны блокировать переводы, направляемые на счета аферистов. Перевод будет приостанавливаться даже в том случае, когда клиент настаивает на нем. Но если спустя два дня (период заморозки) клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан исполнить поручение и финансовую ответственность за это нести не будет.
Источник: тг-канал truekpru
#новости #криминал
Следующая публикация
Комментарии 8
Я бы и закон об "серых" симках приняла. Чтож минимизировать угрозу мошенников по всем фронтам.