Предыдущая публикация
Максим Кац выпустил расследование, в котором обвинил казначея ФБК Александра Железняка и его партнера Сергея Леонтьева в краже денег вкладчиков принадлежавшего им «Пробизнесбанка»
Главное из материала:
— Для кражи денег вкладчиков руководство банка использовало схему с офшорами, российскими и зарубежными брокерами: активы банка размещались у брокера, который, в свою очередь, выдавал связанным с Леонтьевым и Железняком компаниям кредиты, обеспечителем по которым выступал «Пробизнесбанк». Позже деньги через цепочку офшоров перечислялись на счета Леонтьева и Железняка
— Контролирующие органы России и Лихтенштейна проводили расследование схемы и выяснили, что компании были оформлены на подставных лиц. Судебные документы, полученные командой Каца, указывают, что их бенефициарными владельцами были Леонтьев и Железняк.
— По данным Каца, в общей сложности Леонтьев и Железняк украли из банка $153 млн через схему с зарубежными брокерами и $319 млн — через схему с российскими брокерами. Обнаружив «дыру» в балансе банка, ЦБ отозвал у него лицензию. Леонтьев и Железняк использовали свое сотрудничество с командой Алексея Навального* и объявили, что отзыв лицензии был мотивирован их политической позицией.
— Кац утверждает, что никакого политического преследования Леонтьева и Железняка на самом деле не было. Несмотря на это, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков регулярно свидетельствовал в пользу Железняка и Леонтьева в судах других стран против вкладчиков «Промбизнесбанка». В частности, Кац приводит фрагмент письменных показаний Ашуркова американскому суду в 2017 году, в которых Ашурков утверждает, что преследование Железняка и Леонтьева связано с их финансовой поддержкой мэрской кампании Алексея Навального.
*Признан иноагентом https://t.me/iron_feliks/4533
Следующая публикация
Нет комментариев