Дело о 254 млн манатов: Живем в Баку давно, почему бы не купить по несколько домов и автомобилей?
В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анара Садыгова прошло очередное заседание по делу группы лиц, обвиняемых в организованной киберпреступности, связанной с легализацией крупных сумм денег и уклонением от уплаты налогов. На скамье подсудимых - братья Бахадыр и Икрам Гасымовы, их двоюродный брат Фархад Гасымов, а также Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов.
Как сообщает Oxu.Az, на начальном этапе процесса был рассмотрен протест адвокатов, поданный на предыдущем заседании в отношении состава суда. После коротких обсуждений протест вновь был оставлен без удовлетворения. Адвокаты ходатайствовали о переводе Бахадыра и Икрама Гасымовых в медицинское учреждение в связи с проблемами со здоровьем.
Обвиняемому Бахадыру Гасымову было предоставлено слово для дачи показаний. Он заявил, что не вел никакой деятельности в Азербайджане, уехав в Россию в 1998 году. В 2000 году создал семью, получил российское гражданство и занялся бизнесом. Некоторое время открывал компании и инвестировал в различных странах. Последние 15 лет из-за болезни был далек от бизнеса, жил на пенсию. После призыва Президента к бизнесменам инвестировать в страну, приехал и вложил средства в Азербайджан. Никакой другой деятельностью здесь не занимался, налоги с инвестиций уплачивал. Приехал в Азербайджан на неделю, чтобы затем отправиться в Европу, так как прямого выезда из России нет. Находясь на лечении в Лянкяране, получил звонок от брата о том, что в доме провели обыск. Приехал туда, однако был задержан. В основном занимался торговлей. Виновным себя в предъявленном обвинении не считает. Других обвиняемых знает, но об их деятельности не был осведомлен. Необходимости заниматься незаконной деятельностью у него не было.
Другой обвиняемый Икрам Гасымов сообщил, что его основная торговля велась в Дубае, в Баку никакой деятельности не было. Вообще никакой контрабандой не занимался. Подарки, купленные для дома, назвали ввезенными контрабандным путем, но это не так. Виновным себя в предъявленном обвинении не считает. Все найденное при обыске в доме оружие принадлежит ему и является законным, на все есть документы. Однако оружие, найденное в офисе, ему не принадлежит. Золото, обнаруженное в доме - подарки, купленные для семьи. "Семья очень давно живет в Баку, почему бы не купить два-три дома, пять-шесть автомобилей?" - резюмировал он.
Вели Алиев в своих показаниях подчеркнул, что просто из-за наличия загранпаспорта доверенные ему вклады отвозил в Дубай или привозил оттуда. Виновным себя в предъявленном обвинении не считает. Ему передавали вклады (золото) и запечатанные документы на них до таможенного контроля, чтобы он ввез их в страну. Его просто попросили, и он сделал. Затем привез их в Баку и передал человеку по имени Мушвиг. Обвинение в контрабанде не принимает.
Следующее заседание назначено на 25 апреля.
Напомним, в 2023 году Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело операцию против незаконных денежных переводов, осуществляемых в офисе, расположенном в Ясамальском районе Баку.
В результате операции были арестованы шесть человек, подозреваемых в организованной преступной деятельности - братья Бахадыр и Икрам Гасымовы, их двоюродный брат Фархад Гасымов, а также Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов.
Согласно обвинительному акту, они незаконно переводили денежные средства из-за рубежа в Азербайджан и обратно, а также уклонялись от уплаты крупных сумм налогов, осуществляя незаконную банковскую деятельность. Члены группы распределили между собой обязанности, связанные с этими делами.
Легализация денег осуществлялась в офисах в Ясамальском районе Баку, Стамбуле и Дубае.
Через компанию в общей сложности было незаконно переведено за границу 254 млн 409 тыс. 947 манатов. 1% этой суммы - 2.5 млн манатов оставались у них самих в качестве платы за услуги.
При обыске в офисе и доме И.Гасымова были обнаружены 1.5 млн долларов, 1.4 млн манатов, огнестрельное оружие американского производства, около 100 золотых и бриллиантовых изделий общей стоимостью около 1 миллиона манатов. Сообщается, что ювелирные изделия ввезены в страну контрабандным путем.
Наложен арест на многочисленное имущество арестованных лиц и членов их семей, а также на около 100 дорогих автомобилей и других транспортных средств. По подсчетам, общая стоимость всего имущества составляет около полумиллиарда манатов.
Против обвиняемых возбуждено уголовное дело по статьям 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением особо крупного дохода), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем, совершенная в крупном размере организованной группой либо преступной организацией) и 206-1.3 (занятие деятельностью по незаконному переводу денежных средств из АР в зарубежную страну или из зарубежной страны в АР, совершенное в особо крупном размере) УК.
Эльгюн Гасанли