В настоящее время все активы арестованы.
Также суд продлил арест до 3 сентября 2024 года всем трём фигурантам дела.
В апреле сообщалось о задержании главы ООО «ГК «Пикет» Андрея Есипова. Он подозревался в мошенничестве на 2 млрд рублей при исполнении контракта с Минобороны на 20 тыс. бронежилетов и «плитников».
Фигурантами дела также являются начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова.
По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны России для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
По делу об отмывании денег проходят гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.
«В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем <...>, поступили на расчетные счета ООО «ГК «Пикет» и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества», — приводит агентство выдержку из документов.
Суд решил, что компания приобрела все вышеперечисленное имущество на похищенные средства и наложил на него арест.
Согласно материалам дела, ООО «ГК «Пикет» имеет доли в капиталах пяти компаний, их размер составляет от 25% до 99%. Кроме того, у нее в собственности находятся три земельных участка общей площадью 7200 кв. м и нежилое здание площадью почти 1266 кв. м, а также денежные средства на 22 банковских счетах.
«ГК «Пикет» выступала в качестве подрядчика по изготовлению и поставкам 20 040 бронежилетов для мобилизованных. Минобороны выделило для этих целей 2 млрд руб. Однако полученные военными средства индивидуальной защиты не соответствовали требованиям контракта, и вся сумма была признана следствием похищенной.
В мае суд арестовал активы руководства «ГК «Пикет». Фигуранты дела на вырученные деньги приобрели акции и доли разных компаний, а также бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Кроме того, они перевели деньги на десятки частных счетов.
Как установили следователи по изъятым в ходе обысков документам, Есипов после сделки с Минобороны стал владельцем 25-процентной доли в компании «Тракмастер», которая занимается ремонтом автомобилей. Кроме того, 25% он получил в «УК-53 КМ» и 50% в «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес, а также почти 100% в «Фаунд Мэри», которая торгует табачными изделиями. Еще 75% Есипов получил в уставном капитале компании «Фикс и Точка», у которой пять магазинов товаров для дома в Москве и Подмосковье.
Комментарии 10