Станислав Скутнев и Валентина Ширшова (Скутнева), организовали на территории Тольятти схему вывода денежных средств из-под финансового и налогового контроля государства.
По информации правоохранителей, эта пара фактически создала теневую банковскую структуру, используя при этом возможности коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, а также легальные возможности банковской системы РФ, а именно – услуги, предоставляемые фирмами по работе с денежными средствами. За все время деятельности «черные банкиры» «отмыли» более 1 млрд рублей. 10 июня 2017 года следственным отделом регионального УФСБ в отношении Скутнева и Ширшовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В июне 2018 года материалы уголовного дела были переданы для рассмотрения в Автозаводской районный суд Тольятти. Итог – два года условно с испытательным сроком два года плюс штраф 200 тыс. рублей.
А теперь на чьей ты стороне?
Источник
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев