Предыдущая публикация
☄️Дропперство - опасная этническая или схема ЦИПСО по легализации и обналичиванию нелегальных денег.
Занимаются как правило азербайджанские диаспоры и среднеазиатские мигранты, часто и украинские граждане.
Старшие, например, держат схемы по завозу и реализации наркотиков, онлайн казино, младшие создают группы по «ручейковой» технологии переброса средств на карты и их легализации.
В Москве мошенники заставляют подростков заводить банковские карты и отбирают их Shutterstock.
На одном из столичных форумов на днях появилась записи встревоженной матери школьника.
По ее словам, некие молодые люди атакуют на юго-востоке Москвы 14-15-летних подростков.
«Они заставляют ребят оформлять банковские карты и отдавать им вместе с логинами от личного кабинета. Обещают деньги, но ничего не платят, конечно. Детей запугивают, встречая у школы после уроков. Говорят, что карта нужна буквально на 3-5 дней для покупок в интернет-магазинах».
Женщина говорит, что такая обработка несовершеннолетних может длиться несколько недель.
«Заставляют приводить одноклассников, обещают за телефон одноклассника, которого можно уговорить, 2 тысячи рублей».
По словам москвички, этим чаще всего промышляют приезжие, мигранты из Средней Азии.
Таким образом преступники могут вербовать потенциальных «дропов». Это сленговое слово, означающее посредника, через банковские карты которого мошенники выводят или обналичивают украденные деньги. К слову, именно на карты таких дропов утекают деньги, которые доверчивые москвичи переправляют на «безопасные счета» по требованию «службы безопасности банков», «сотрудника ФСБ», «специалиста Госуслуг» и так далее.
Лишь небольшой процент людей становится дропами добровольно. Большинство рекрутируют в среде асоциальных элементов, либо как раз среди школьников или студентов, на которых можно надавить, - объясняют эксперты. - Причем часть этих ребят действительно могут использовать в темную: многие искренне верит, что «картон» (так преступники называют банковские карты, - Авт.) нужен дроповоду «для зарплатного проекта» или потому что «просто мою карту заблокировали» и так далее.
Если подростку предлагают деньги за карту или «аренду личного кабинета банка», его точно собираются сделать дропом. Если предлагают принять деньги на свою карту и что-то с ними сделать (например, снять деньги с карты, передать кому-то наличными или перевести по дистанционному банковскому обслуживанию) - это тоже работа дропа. Если предлагают подработку в виде «забери деньги на адресе А, отвези на адрес Б», он будет еще и курьером, услугами которого могут пользоваться в том числе и телефонные мошенники.
самостоятельно подросток может оформить дебетовую банковскую карту уже с 14 лет - как только он получит паспорт. В законах прописано: так как клиент все еще несовершеннолетний, к его заявлению должно прилагаться и письменное согласие кого-то из родителя. Но по факту, увы, многие банки на эту бумагу просто закрывают глаза. Потому что за оформление карты без родителей никаких штрафных санкций не предусмотрено. Менеджеры, отвечающие за выдачу карт, просто цинично гонят план… Даже если понимают, что что-то здесь не так.
Чаще всего на дропов заводят уголовные дела по статье «Незаконное отмывание денежных средств».
Санкции по этой статье - от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы. Такие прецеденты в судебной практике есть.
Кроме того, в списке уголовных статей, по которым могут предъявить обвинение людям, чьими картами пользуются преступники, - «Неправомерный оборот платежей» (до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей), «Мошенничество» (до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей), «Незаконная банковская деятельность» (также до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей).
Причем, организаторы остаются в тени, а тот на чье имя была зарегистрирована карта становится преступником.
Родители, включите бдительность! Не стесняйтесь проверять чем живет ваш ребенок!
РЕПОСТ‼️
Следующая публикация
Повышение единого пособия в 2025 году: суммы по регионам
Найдите свой регион и климатическую зону, если она есть.
Рассчитайте среднедушевой доход 
Сравните среднедушевой доход из второй колонки со своими доходами. Если сумма в колонке больше — право на пособие есть.
Слушайте где и когда удобно
Нет комментариев