04.2024)
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества:
Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин".
Место нахождения общества:
143903, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5.
Адрес общества:
143903, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5.
Почтовый адрес, по которому направлялись(могли направляться) заполненные бюллетени:
143903, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5.
Вид общего собрания:
Годовое.
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания дата окончания приема бюллетеней для голосования):
27 апреля 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
03 апреля 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Акционерное общество "Новый регистратор
Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор
Место нахождения подразделения регистратора:
125375, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4.
Адрес регистратора:
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора:
Тихонова Людмила Федоровна,
доверенность №09/2024 от 09.01.2024
Повестка дня общего собрания
Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2024 год.
Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Дата составления отчета об итогах голосования: 03.05.2024 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
65 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
65 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
60 255
Наличие кворума:
есть (92,302390%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение №1 к Протоколу).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и
неподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
60 255
47 018
13 160
64
13
0
%
100,000000
78,031699
21,840511
0,106215
0,021575
0,000000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение №1 к Протоколу).
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
65 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
65 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
60 255
Наличие кворума:
есть (92,302390%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение №2 к Протоколу).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и
неподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
60 255
47 018
13 160
64
13
0
%
100,000000
78,031699
21,840511
0,106215
0,021575
0,000000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение №2 к Протоколу).
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
65 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
65 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
60 255
Наличие кворума:
есть (92,302390%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прибыль, полученную по результатам отчетного 2023 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АК «Рубин» по результатам 2023 года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и
неподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
60 255
46 938
13 253
64
0
0
%
100,000000
77,898930
21,994855
0,106215
0,000000
0,000000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную по результатам отчетного 2023 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АК «Рубин» по результатам 2023 года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
65 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
65 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
60 255
Наличие кворума:
есть (92,302390%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить аудиторской организацией ПАО АК «Рубин» на 2024 год ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (ОГРН 1027739059809).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и
неподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
60 255
56 856
3 310
26
63
0
%
100,000000
94,358974
5,493320
0,043150
0,104556
0,000000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО АК «Рубин» на 2024 год ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (ОГРН 1027739059809).
Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
65 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
65 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
60 255
Наличие кворума:
есть (92,302390%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АК «Рубин» на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества с момента избрания членов Совета директоров ПАО АК «Рубин» (на основании части 1.2 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах») в количестве 7 (семь) членов.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и
неподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
60 255
59 365
851
39
0
0
%
100,000000
98,522944
1,412331
0,064725
0,000000
0,000000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АК «Рубин» на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества с момента избрания членов Совета директоров ПАО АК «Рубин» (на основании части 1.2 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах») в количестве 7 (семь) членов.
Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
65 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
65 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
60 255
Наличие кворума:
есть (92,302390%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в количестве 3 (три) члена.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и
неподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
60 255
54 734
5 495
26
0
0
%
100,000000
90,837275
9,119575
0,043150
0,000000
0,000000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в количестве 3 (три) члена.
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
Председательствующий на
собрании акционеров
ПАО АК «Рубин» К.В. Дыбко
Секретарь общего
собрания акционеров
ПАО АК «Рубин» Е.С. Кириллова https://acrubin.ru/180-otchet-ob-itogah-golosovanija-na-obschem-sobranii-akcionerov-27042024.html
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев