Предыдущая публикация
ЦБ разрабатывает единую систему для выявления сомнительных операций, сообщает РБК со ссылкой на Богдана Шаблю, руководителя Службы финмониторинга и валютного контроля
Банк России, Росфинмониторинг, банки и эксперты работают над созданием новой платформы, позволяющей передавать информацию о подозрительных операциях физлиц в кредитные организации для предотвращения их деятельности.
Она будет нацелена на выявление так называемых «дропов» — клиентов, предоставляющих свои банковские карты для нелегальных финансовых операций. Система позволит банкам заранее отклонять заявки таких клиентов на открытие карт или ограничивать их доступ к другим банковским продуктам.
Подписывайся на АиФ в Telegram https://t.me/+EatsoztcyWI1ZjAy
Следующая публикация
Комментарии 5