По данным следствия, днем 15 октября текущего года 48-летней местной жительнице в одном из мессенджеров написал пользователь, имя и фамилия которого были идентичны данным руководителя женщины. При этом в тот момент ее не насторожил факт, что в ее телефонном справочнике он подписан по-другому. Номер телефона потерпевшая не сверяла и руководителю не перезванивала, так как была уверена, что общается с реальным начальником.
В ходе переписки мошенники от имени мужчины указали, что вышестоящей организацией будет проведена внеплановая проверка и новый куратор желает пообщаться с женщиной. Поняв, что жительница Вороновского района всю историю приняла «за чистую монету», злоумышленники уже по накатанной схеме продолжили обманывать потерпевшую. Мужчина рассказал, что одна из работниц подозревается в «сливе» сведений о сотрудниках, с целью дальнейшего оформления на них кредитов и перевода денежных средств за границу для финансирования преступных организаций на территории Украины. При этом пояснил, что данные женщины также в данном списке.
После чего с ней связалась якобы представительница Национального банка. Потерпевшей велели написать расписку о неразглашении данных предварительного расследования и сохранении банковской тайны. А для того, чтобы она и дальше продолжила выполнять все требования злоумышленников, последние указали, что в случае нарушения из потерпевшей по уголовному делу она переквалифицируется в подозреваемую. Затем представитель финансовой организации сообщила, что на женщину отправлены заявки на оформление кредита сразу в трех банках, чтобы данные средства не ушли в руки злоумышленников, потерпевшей необходимо самой взять кредиты, чтобы погасить заявки.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев