Один из крупнейших банков в США признался в отмывании денег наркокартелей
Toronto-Dominion Bank (TD Bank) признал вину в сговоре для отмывания денег наркокартелями и согласился заплатить штраф на сумму более чем $3 млрд, сообщает пресс-служба Совета Федеральной резервной системы (ФРС).
Сумма штрафа состоит из $1,3 млрд, которые получит управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Казначейства США, $123,5 млн Совету ФРС и $1,8 млрд Минюсту.
TD Bank — второй крупнейший банк в Канаде, где находится его главный офис. При этом в США он стал десятым в рейтинге крупнейших розничных банков в результате нескольких сделок, у него примерно 1,1 тыс. американских отделений.
Акции TD упали 10 октября более чем на 5%.
«Подавляющее большинство финучреждений сотрудничает с FinCEN для защиты целостности финансовой системы США. TD Bank поступил наоборот. От торговли фентанилом и наркотиками до финансирования терроризма и торговли людьми, хронические проблемы TD Bank создали благодатную почву для множества видов незаконной деятельности, которые проникли в нашу финансовую систему», — сказал замминистра финансов Уолли Адейемо.
Деятельность TD Bank характеризовалась «долгосрочными, всеобъемлющими и системными недостатками», более 90% транзакций с 2018 по 2024 год проводилось без должного мониторинга, что позволило трем сетям по отмыванию денег перевести свыше $670 млн через счета банка, сообщил Минюст. Ведомство выяснило, что сотрудники банка получили подарочные сертификаты общим номиналом $57 тыс. для обработки вне правил $470 млн.
«TD Bank создал среду, которая позволила процветать финансовым преступлениям», — подчеркнул генеральный прокурор Меррик Гарланд на пресс-конференции. Он напомнил, что законодательство определяет банк, который осознанно не защищается от схем преступников по отмыванию денег, тоже преступником. В реализации схем были задействованы не менее пяти сотрудников TD Bank, а глава отдела по борьбе с отмыванием денег знал о существовании проблем, но так и не смог этого исправить.
Этот банк стал крупнейшим в истории США, признавшим себя виновным по обвинениям в соответствии с законом о банковской тайне и первым признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Объем штрафа стал крупнейшим, наложенным по закону о банковской тайне.
Тю ты, так глава отдела по борьбе с отмыванием денег как раз и возглавил их отмывание. Не можешь побороть- возглавь, и будешь на коне... Кстати, кто владелец??? Кто нибудь из семейки Ротшильдов или им подобных джентльменов??? Если да, то смысл понятен- денюжки должны делать денюжку... Это Вам не одеялами заражёнными оспенной болезнью индейцев снабжать... Тута интерес финансовый... Должна быть надысь прибыль, а не убыль...
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 1