Предыдущая публикация
🚨 В Ивановской области выявили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей
По подозрению в проведении незаконных финансовых операций, а также неправомерном обороте средств платежей полицейскими задержаны пять человек.
По предварительным данным злоумышленники заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством. Затем сообщники, используя поддельные электронные платёжные поручения, получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги от клиентов, маскируя финансовые операции как оплату своих услуг и товаров. В дальнейшем подельники обналичивали денежные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 8 до 18 % от суммы.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 187 УК РФ. На время расследования преступлений один из фигурантов заключён под стражу, троим участникам организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а ещё один отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, - МВД МЕДИА.
01:31
Следующая публикация
Нет комментариев