Предыдущая публикация
Дело против молдавского политика о выводе миллиардов рублей из России направлено в суд
Дело в отношении молдавского политика Ренато Усатого о выводе из России более 175 миллиардов рублей направлено в Тверской районный суд Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Усатов обвиняется по части 1 статьи 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и пунктам «а,б» части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества») УК РФ.
Отмечается, что мужчина скрывается за пределами России, в его выдаче отказано.
Ранее молдавского бизнесмена Вячеслава Платона обвинили в выводе из России миллиардов рублей. Следствие заочно признало его виновным в выведении 126 миллиардов рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» посредством незаконных валютных операций. Все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Владимиром Плахотнюком, Александром Коркиным и Ренато Усатым.
Подробнее https://7ooo.ru/group/2024/11/18/861-delo-protiv-moldavskogo-politika-o-vyvode-milliardov-rubley-iz-rossii-napravleno-v-sud-grss-357158883.html
Следующая публикация
Нет комментариев