Предыдущая публикация
Как сложная сеть итальянской мафии заработала миллиарды на налоговом мошенничестве в Праге
За последнее десятилетие итальянская мафия организовала крупномасштабную операцию по налоговому мошенничеству в Чехии, переправив миллиарды крон через мошеннические предприятия в Праге, согласно данным прокуроров ЕС. Расследование Европейской прокуратуры под кодовым названием «Моби Дик» привело к арестам в 10 странах.
Схема, связанная с неаполитанской бандой Каморра, включала сложную систему карусельного мошенничества, которая манипулировала обязательствами по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Чехии, чтобы избежать платежей. Следователи оценивают общий ущерб более чем в 30 миллиардов чешских крон.
Карусельное мошенничество использует систему НДС ЕС, которая позволяет осуществлять беспошлинную торговлю между государствами-членами. В этом случае электроника, такая как мониторы и принтеры, перемещалась через границы в ходе, казалось бы, законных сделок.
Компании в Праге, включая B2B Computer, выступали в качестве посредников. Они покупали товары без уплаты налогов и перепродавали их с использованием поддельных счетов-фактур. В некоторых случаях товары возвращались в страну происхождения без уплаты НДС.
«Система декларирования НДС злоупотребляет», — объяснил чешский налоговый чиновник Йиржи Жежулька Чешскому телевидению. «Товары приобретаются без уплаты налогов и должны облагаться налогом в стране потребления. Но в этом случае компании исчезли, не заплатив».
#icizinec #icizinec_news
Подписаться? | ICizinec
Следующая публикация
Нет комментариев