Предыдущая публикация
Банк России подготовил критерии существенной недостоверности отчетных данных филиала иностранного банка в России.
Отчетные данные филиала иностранного банка в РФ будут считаться недостоверными, если в них есть сведения о соблюдении филиалом обязательных нормативов, в то время как ЦБ установил факты их несоблюдения.
Кроме того, отчетность будет недостоверной, если филиал не отразит в ней фактическое неисполнение любых обязательств перед кредиторами или обязанностей по уплате обязательных платежей, а также проведение операций, подпадающих под закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и иных операций на сумму 3 миллиона рублей и более.
С 1 сентября этого года иностранные кредитные организации могут открыть в России не более чем один филиал. Он должен иметь полное наименование на русском языке, не более половины его работников могут быть иностранными гражданами.
Следующая публикация
Комментарии 1