Предыдущая публикация
⚡️Как молодежь втягивают в преступные схемы с помощью продажи банковских карт
Продажа банковских карт несет значительные риски как для тех, кто их продает, так и для всего общества. Эта деятельность, известная под названием "дропперство", приобретает всё большую популярность среди молодых людей, жаждущих быстрого заработка. Главное:
👍Молодым людям предлагают получить на свою карту денежные средства от незнакомцев и передать их другим лицам – наличными или переводом; принять наличные денежные средства от неизвестных людей и внести их на свои счета для последующего перевода, либо продать злоумышленникам банковскую карту или доступ к онлайн-банку.
👍Карты, купленные у дропперов, могут использоваться злоумышленниками для проведения различных нелегальных транзакций, направленных на обналичивание денежных средств, полученных преступным путем, или их дальнейший транзит на счета других дропперов.
👍Средства, переведенные через эти карты, могут быть использованы для финансирования незаконной деятельности, включая мошеннические схемы, поддержку террористических организаций или торговлю наркотиками.
👍Так как юридически после продажи карта все равно принадлежит владельцу, чье имя указано в договоре с банком, то все операции, проводимые через карту, будут связаны с именем владельца. Поэтому именно он будет нести ответственность за любые незаконные действия.
👍Следует помнить, что сомнительные банковские транзакции находятся под пристальным надзором Банк России, Росфинмониторинга и финансовых организаций, что непременно приводит к их выявлению, а лиц, осуществляющих такие операции ― к ответственности, установленной российским законодательством.
👍Последствиями такой деятельности может быть внесение дропперов в базу данных Банка России, ограничение им доступа к онлайн-банку и картам, а в отдельных случаях и привлечение к уголовной ответственности, предусматривающей серьезные наказания вплоть до лишения свободы.
📱 Подписаться на юридический канал ЛНР
Следующая публикация
Нет комментариев