Предыдущая публикация
Фиктивный бизнес
В феврале 2023 года девушка, представившаяся Кристиной, обратилась к гражданке Т. с предложением - за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
Т. согласилась, подготовила документы: зарегистрировалась в налоговой инспекции с указанием основного вида деятельности - торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах.
В момент подачи заявления новоиспеченный «предприниматель» была предупреждена о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством.
Являясь номинальным ИП, Т. открыла в городе Находка счета в банках трех банках, где ей сообщили сведения о счетах, активировала сим-карту, куда должны были приходить смс-подтверждения для доступа в личные кабинеты банков.
Все документы, сим-карту и бизнес карты с логинами и паролями Т. передала женщине, о которой, кроме имени, ничего больше не знала. Далее Кристина велела ей закрыть все счета в банках и обратиться в налоговую, чтобы прекратить деятельность ИП, где и узнала, что движения по счетам были. Затем Т. сообщила в правоохранительные органы о совершенном ею преступлении.
Уголовным кодексом РФ к категории тяжких отнесено преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
С учетом обстоятельств и личности подсудимой Т., наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, Партизанским городским судом назначено, с применением статьи 64 УК РФ, наказание в виде лишения свободы сроком на год условно, с испытательным сроком в один год.
Приговор суда вступил в законную силу.
По материалам Партизанского городского суда
Следующая публикация
Нет комментариев