Предыдущая публикация
Росфинмониторинг внедрил новые обязательства для нотариусов в рамках Закона № 222-ФЗ, касающиеся мер по предотвращению легализации незаконных доходов.
Теперь нотариусы обязаны следить за такими сделками:
💼 Ключевые сделки, подлежащие контролю:
- Договор купли-продажи недвижимости.
- Договор купли-продажи акций юридических лиц или долей в ООО.
- Договор займа (в том числе конвертируемый займ и уступка прав требования).
- Договор дарения недвижимости (за исключением сделок между близкими родственниками: детьми, супругами, родителями, полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками и внуками).
- Доверенность на управление счетами, электронными средствами платежа и недвижимым имуществом.
- Доверенность, содержащая информацию о лице, к которому применяются меры блокировки денежных средств или иного имущества согласно Закону № 115-ФЗ.
- Медиативное соглашение по урегулированию имущественного спора.
🛡 Цель изменений: Ужесточение контроля за финансовыми операциями и повышение уровня прозрачности сделок, что поможет бороться с отмыванием преступных доходов и обеспечит законность всех финансовых операций.
Эти меры направлены на защиту экономики и обеспечение безопасности сделок. Если у вас есть вопросы, как это может повлиять на ваши операции, обращайтесь за подробной консультацией!
Следующая публикация
Нет комментариев