Если выявляются нарушения, операцию приостанавливают.
❗ Перевод на сомнительные счета
Банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Это произошло, потому что антифрод-систему научили их различать и запоминать.
Такие сомнительные счета выявляются, даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане, а счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России.
❗ Уголовное дело в отношении получателя
Еще один новый критерий – есть информация, что в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело. Если банк обнаружит этот факт, то обязан приостановить перечисление денежных средств на счет.
моифинансы.рф стартовало народное голосование за лучшие региональные практики по финансовой грамотности, представленные субъектами Российской Федерации.
...Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев