Заявление

Прошу возбудить уголовное дело в отношении
Моисиди Дмитрия Ивановича, 24 июля 1948 года рождения. Место рождения - Узбекистан. С 2004 года профессионально занимается мошенничеством. На период 1 октября 2017 года за мошенником значится более более двух десятков эпизодов мошенничества. Автобиография его мошенничества обширна - Это Москва. СПб. Краснодар. Новоросийск. Ростов. Симферополь. Абинск, Батайск, Белогорск ( Краснодарский край ). Херсон, Киев, Одесса, Ильичевск - ныне Черноморск, село Броска ( Украина ), село Чернополье ( Крым ) пос. Ахтырский, хутор Аушед, станция Холмская ( Краснодарский край )., гг. Солоники, Лариса, Козани ( Греция ). Мошенник оформляет фиктивные договора, контракты путем чего совершает мошенничество, при этом в крупных размерах. Так мошенник обманул ряд компаний и физических лиц, это компании Антониос Караниколас из Греции (120 000 евро ), Навигатор - Агро из Херсона ( 20 400 долларов США ), мясоперерабатыающее предприятие Дружба из Симферополя, Белогорское районное потребительское общество гор. Белогорск, компания Римиранд из Эстонии ( 480 000 рублей ), частное предприятие Атаман - Фрут из села Броска, Измайловского района, ООО МД - ГРУПП гор. Краснодар, ООО МДС - ГРУПП из села Чернополье, товарищество АГРО - АЙС из Таврийска. Основной бизнес связан с фруктами и овощами из Греции, а так же мошенничество с получением кредитов из банков Краснодарского края. Сейчас мошенник привлек к данному бизнесу свою вторую жену Моисиди Светлану Николаевну, вероятно понимая, что у самого возраст подходит к 70 - ти годам, в связи с чем на нее зарегистрировал ряд фирм в последствии на которые буду получены кредиты и так далее. По состоянию на 1 января 2017 года мошенник умудрился получить мошенническим способом более миллиона евро. Мошенник имеет три гражданство России, счета в зарубежных банках как на свое имя, в числе на свою жену Моисиди Светлану Николаевну 12 мая 1963 года рождения. Основные суммы поступают на PIRAEUS BANK ICB JSC, номер счета a/n 400887168301, EC 032298. Место нахождения банка - Украина, город Киев, Kontraktova, 4 c филиалами в городе Симферополь, Республика Крым и в городе Брянск, Россия. Мошенник имеет удостоверение сотрудника СБУ Украины, липовое, но с сим документом он вошел в доверие к сотруднику ФСБ города Краснодара ( Николаеву ) фамилия изменено, которому продал ворованный автомобиль стоимостью 30 000 евро. Регистрируется частным предпринимателем в различных селах и поселках Краснодарского края, вступает в экономические отношения с местными предпринимателями, которых в последствии мошенническим образом обманывает на крупные суммы скрываясь в гг. Козани ( Греция ) и в Черноморске, Одесской области, в Крыму, Белогорский район, село Чернополье, улица Подгорная, 37 . В городе Козани и в городе Черноморск мошенник построил несколько домов на деньги полученные мошенническим способом. Фиктивно за взятку прописался в Абинском районе, первоначально дважды в Абинсе, а в дальнейшем на хуторе Аушед. Конкретно я располагаю полными данными о его мошенничестве девятью эпизодами, на что имеются копии необходимых документов. По ряду эпизодов где Моисиди обманул компании имею только скайпы, которые вы можете в последствии восстановить. Материалы на 50 листах будут направлены в ваш адрес при получении адреса нахождения отдела полиции. В материалах указаны конкретные лица с наличием адресов,электронной почты и обычной почты, телефонов кого он обманул, товарно транспортные накладные, цемеэрки и так далее. В настоящее время известны планируемые жертвы мошенника. kuznetsov.ok@mail.ru А. Кузнецов