Компании специализируются на финансовых услугах, кредитах и займах. Одна из пяти компаний Шора связана с госкорпорацией, принадлежащей российскому правительству. Другая – холдингового типа – с российским госбанком.
В сентябре с началом президентская кампания в Молдову из России поступило 15 миллионов долларов. Деньги попали на счета местных лидеров, сторонников и активистов Шора через мобильное приложение Промсвязьбанка. В схеме Шора голосование за определенного кандидата в президенты Молдова и ответ «НЕТ» на референдуме стоит до ста евро.
Промсвязьбанк основал компанию в Москве вместе с Шором - это произошло 2 сентября. Компания называется А7 и специализируется на предоставлении финансовых услуг, кредитов и других видов выплат. В документах, с которыми ознакомились журналисты, бенефициаром компании А7 указан Илан Шор. Ему принадлежит 51% компании, а остальные 49% принадлежат Промсвязьбанку. Уставной капитал компании составил около 110 тыс. долларов. Также в прошлом месяце Илан Шор и банк учредили еще две дочерние компании с похожими названиями. Первая называется А71, а вторая ООО А7-Агент. Обе компании имеют тот же адрес, что и главная компания A7, а директором является Илан Шор.
ООО Таймфинанс - четвертая компания, созданная Шором в Москве. Также в Москва-сити зарегистрирована пятая компанию Шора - Exim International. Среди ее заявленных направлений деятельности - исследования рынка и изучение общественного мнения. Шору принадлежит 75% этой компании, а остальные 25% принадлежат государственной финансовой корпорации VEB.RF , находящейся под международными санкциями и отключенной от межбанковской платежной системы SWIFT. Председателем совета директоров VEB.RF является сам президент Российской Федерации Владимир Путин.
Антикоррупционная прокуратура заявила, что бенефициарами этих денежных сумм из России являются некоторые кандидаты в президенты страны. «Пока преждевременно делать вывод о том, что некоторые кандидаты должны быть исключены из предвыборной гонки, но мы анализируем все аспекты, и при необходимости закон обязывает нас уведомлять другие органы, например Центризбирком», - сказала Вероника Драгалин.
Синхронность официальных заявлений и расследования RISE Moldova вносят немного сумятицы. Есть ощущение, что на этот раз «партнёры по развитию» «хороших людей» выбрали для слива информации указанную редакцию, а прокуроры и силовые структуры Молдовы подстраиваются под ситуацию. Это легко объясняет, почему на основании собранных доказательств не принято никаких кардинальных решений. Причина проста – доказательств в распоряжении СМИ и государственных органов нет. Они ждут, когда партнёры поделятся данными.
Также расследование де-факто таким не является. В России достаточно инструментов, чтобы следить за деловой активностью кого угодно. Данные о бизнесе фактически не скрываются, находясь в открытом доступе. Другое дело, что нужно желание эти данные искать и собирать.
В общем сенсации не случилось.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев