Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Игоревич Москалёв вдруг как-то неожиданно полюбил благотворительные фонды!
Один фонд с емким названием «Жизнь», который якобы занимается помощью бездомным собакам, оформлен на любимую тёщеньку Москалева. Второй, с ещё более конкретным названием «Дети», возглавляет его помощница Ольга Гришина.
Мы не будем говорить о том, что эти фонды являются инструментом самопиара депутата Москалева, как и не станем рассказывать о том, что в фонде «Жизнь», собаки находятся просто в ужасных условиях.
На этот раз мы просто покажем, зачем и для чего нечестным депутатам нужны такие фонды.
В ходе написания статьи ни одного арзамасского депутата не пострадало.
Интересная статья с сайта http://eurorussians.com ☝🏻☝🏻☝🏻Методы отмывания денег через фонды или некоммерческие организации.
В данной статье попытаюсь приблизительно воссоздать схемы легализации доходов, которые, по моему мнению, могут использоваться в фондах и НКО для отмывания и обналичивания денежных средств.
Сразу же отмечаю тот факт, что любое сходство с известными лицами является случайным.
Суть отмывания средств, нажитых незаконным путем, заключается в следующем: у мошенника есть некая сумма денег, происхождение которой нелегально.
Данные средства необходимо перевести в легальную плоскость, а затем обналичить или разместить на официальный банковский депозит на имя заявленного бенефициара. Потребителями услуг по отмыванию доходов могут выступать различные преступные элементы (наркоторговцы, воры), укрывающиеся от налогов бизнесмены, а также коррумпированные чиновники и политики.
Но давайте остановимся на двух последних категориях. Итак, некий бизнесмен или коррумпированный политик, обладает некоей грязной суммой денег (например это миллион долларов). В какой форме он может ей обладать: 1) В виде наличных (отмирающий вариант, но оказывается бывают прецеденты) 2) На счете подставного лица (жена, друг, сестра) 3) На счете подставной фирмы-однодневки 4) На счете в банках оффшорной зоны 5) Недвижимость, предметы роскоши, золото, бриллианты. Если мы говорим об опытном варианте мошенника, то он может обладать всеми перечисленными активами + иметь круг лояльных ему лиц, регулярно получающих финансирование и действующих как бы автономно. Коррумпированный политик или чиновник обладает также активом в виде целевых средств, выделяемых государством на различные статьи расхода. Данные денежные средства могут перекочевывать на перекладных на выше перечисленные активы и также должны быть отмыты, единственный момент, - это срок, в который бенефициар захочет легализовать свой доход. Как правило, данный момент настает после ухода данного лица «в тень», т.е. его ухода со службы. Однако, мне представляется, что данная мошенническая схема должна включать множество выгодоприобретателей и находящееся на виду должностное лицо не является основным.
Вернемся к нашему (то есть, к сожалению, не нашему) миллиону долларов. Коррумпированный чиновник через подставных лиц создает ряд фондов.
Теперь поставим себя на место предполагаемого коррупционера и в двух словах опишем его деятельность:
* По Фонду Помощи детям находим «детей», создаем общественный резонанс. Здесь же разводится некая сетевая деятельность с жалостливыми фотографиями. Вбрасываем деньги порциями в виде благотворительных пожертвований в объеме менее суммы, подлежащей отслеживанию системами контроля в данном государстве. Например в суммах от 500 долларов до 10.000. Это могут быть пожертвования от юридических и физических лиц. Сами же возглавляем фонд и назначаем себе в нем зарплату. Чаще всего возглавит фонд не сам коррупционер, а член его семьи или доверенное лицо, но пропишем все же более простую схему. Далее начинаем истово помогать детям. Нанимаем для посреднических услуг фирмы-контрагенты, которые прямо или косвенно принадлежат нам или членам нашей семьи. Чаще второе. Также, в случае, обратного процесса, когда обналичиваются государственные деньги, - здесь формируется также система откатов за каждый заказ-наряд. Мы приобретаем медицинские изделия, специальные издания. Любые желающие могут также участвовать в данном проекте, добавляя дополнительные доходы данному фонду, но, как мы понимаем, они не делают нам никакой погоды. Любой наезд на подобную организацию вызывает в обществе огромное порицание, - ведь речь идет о детях.
Итак, если предположить, что изначально у нас был 1 млн. долларов, то можно предположить, что данная сумма легко может быть отмыта в течение нескольких месяцев без привлечения лишнего внимания.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 2