Украденные из Украины деньги отмывают в Эстонии
Свыше 35 млн евро, полученные в результате коррупционных схем на Украине, оказались у юрлица из Эстонии. Некое предприятие вывело всю эту сумму в легальный оборот путем отмывания.
Обвиняемые создали цепочку "поставок" товаров по значительно завышенным ценам в украинскую фирму, из которой выводились деньги, после чего они оседали в карманах участвующих в "предприятии".
Прокуратура уже предъявила обвинение троим лицам за отмывание денег в особо крупном размере и еще одной женщине за пособничество и подстрекательство к отмыванию денег. Отмечается, эта схема действовать в период с сентября 2013 года по апрель 2021 года.
Удивительно, но даже тут не обошлось без "российской агрессии".
"Согласно обвинительному заключению, они варьировали модель своего поведения, использовали для обеспечения анонимности очень широкую сеть компаний, большинство из которых находились в так называемых офшорных зонах, и ставили подставных лиц или посредников во главе нескольких компаний, занимающихся денежными операциями, отмыванием денег.
Согласно представленным доказательствам, обвиняемые знали, что полученные ими деньги получены в результате преступления, совершенного против украинской государственной компании в то время, когда страна с 2014 года вынуждена защищаться от незаконной российской агрессии, однако решили скрыть их преступное происхождение", – сказал государственный прокурор Юрген Хюва.
Нет комментариев