Предыдущая публикация
Зачем проверять контрагентов?
⠀
Контрагент – это ваш партнер по сделкам. Им является любая организация или физическое лицо, с которым вы вступили в договорные отношения.
⠀
Проверка контрагентов даёт возможность:
⠀
🔸Вычислить проблемных партнёров.
🔸Обнаружить мошенников.
⠀
Риски, которых можно избежать👇
⠀
✅ Налоговые риски.
Если налоговики решат, что сделка фиктивная и направлена лишь на получение налоговой выгоды, они отменят затраты по налогу на прибыль (УСН, ЕСХН) или вычеты по НДС, которые связаны со спорным контрагентом. Соответственно, придётся доплачивать налоги.
⠀
✅ Риски убытков от взаимодействия.
В деятельности большинства компаний существуют риски неполучения оплаты от контрагентов, что влечет долгий переговорный процесс, зависшую дебиторскую задолженность и затраты на судебные разбирательства.
⠀
✅ Блокировка расчётного счёта.
Если банк заподозрит, что клиент проводит сомнительные операции, он откажет в проведении операций и отключит от дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
⠀
Как провести проверку?
⠀
✔️ Запросить копии основных документов.
✔️ Получить актуальную выписку из Росреестра.
✔️ Проверить не массовый ли адрес у контрагента.
✔️ Проверить не дисквалифицирован ли директор.
✔️ Уточнить какой бизнес ведет контрагент: малый или средний.
✔️ Проверить не банкрот ли контрагент.
✔️ Проверить не исключен ли контрагент из ЕГРЮЛ.
✔️ Поискать контрагента в базе судебных приставов.
✔️ Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел.
✔️ Изучить бухгалтерскую отчетность контрагента.
✔️ Проверить паспорт руководителя или ИП на действительность.
✔️ Если у контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, проверить ее действительность.
✔️ Проверить не вносит ли контрагент изменения в ЕГРЮЛ.
✔️ Проверить не внесен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков.
⠀
Рассматривайте все шаги проверки в совокупности. Если потенциальный контрагент не прошел проверку по одному или двум шагам, уточните у него причины, затем принимайте решение о заключении договора.
Специалисты ЭНТЕРФИН помогут вам составить грамотный договоры с контрагентами и проверят их по всем вышеописанными пунктам✅
📩 Напишите нам или позвоните
📞 8 (800) 200 53 39
Следующая публикация
Нет комментариев