Предыдущая публикация
🚨 Dosarul „Laundromat”: Conturi bancare cu peste 100 milioane de dolari au fost înghețate într-o jurisdicție străină, în cadrul anchetei Laundromatului Rusesc, potrivit Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova.
În plus, se pregătesc sechestrări de 40 și 50 de milioane de dolari în alte două jurisdicții.
🛑Procuratura Anticorupție colaborează cu autorități din trei țări pentru blocarea bunurilor și conturilor bancare provenind din această schemă de spălare de bani.
Aceste măsuri subliniază angajamentul autorităților în combaterea rețelelor de corupție transnațională care au afectat serios economia Moldovei. Schema Laundromat a fost una dintre cele mai complexe rețele de spălare de bani, implicând tranzacții financiare dubioase și companii-fantomă care au transferat ilegal sume uriașe între bănci internaționale.
🔍 Mai multe detalii aici: http://NewsMaker.md http://Anticoruptie.md #StopCorupția #Justiție #RepublicaMoldova #Transparență
Следующая публикация
Нет комментариев