В Алтайском крае муж и жена создали ОПГ с оборотом в миллиарды рублей

41-летние супруги возглавляли ОПГ из семи человек, которая с 2018 по 2022 год занималась незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег. Об этом сообщает «МК Барнаул» со ссылкой на региональное МВД.
Будучи директорами реальных компаний, они обналичивали средства и легализовывали их через фиктивные сделки, используя более 1,7 тыс. расчетных счетов и 188 юридических лиц. Всего проведенные операции составили 2,4 млрд рублей, а доход — свыше 48 млн рублей.
Осенью 2022 года деятельность преступников пресекли. В ходе обысков правоохранители изъяли 2,6 млн рублей, 7 тысяч долларов и доказательства преступной деятельности. На три автомобиля премиум-класса общей стоимостью около 18 млн рублей наложен арест.
Участникам дела предъявили обвинения по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств и отмывании денег.